Một công ty luật của Panama, chuyên cung cấp phục vụ cho các công ty, được thành lập vào năm 1977 bởi Jurgen Mossack và Ramón Fonseca nên gọi là Mossack Fonseca. Phục vụ của công ty luật này bao gồm kết hợp các công ty với khu vực pháp lý trốn thuế ở nước ngoài, quản trị các công ty hộp thư và quản trị tài sản. Công ty có trên hơn 500 nhân viên tại hơn 40 văn phòng trên toàn thế giới. Công ty này đại diện cho hơn 300.000 công ty, đăng ký chủ yếu ở nuớc Anh, hoặc được quản trị tại nước này. Công ty này làm việc với các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, như Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS và Commerzbank, trong một số trường hợp để giúp khách hàng của các ngân hàng thiết lập các cấu trúc phức tạp mà gây khó khăn cho sở thuế và các nhà điều tra để theo dõi di chuyển tiền từ nơi này sang nơi khác. Trước khi bị lộ tin Panama Papers (Những Hồ Sơ Panama), Công ty Mossack Fonseca đã được các “nhà kinh tế” cho là một công ty “kín miệng” đứng hàng đầu trong ngành công nghiệp về tài chính trốn thuế ở nước ngoài (theo Wikipedia)…. Tuy nhiên qua sự lộ tin bí mật này các nhân vật lãnh đạo trên thế giới có thể bị thân bại danh liệt…ai còn, ai mất sẽ lần lượt lộ diện…đặc biệt hai tên độc tài đầu sỏ Tập Cận Bình và Putin đều là danh sách hàng đầu.

Hồ sơ Panama là vụ lộ tin 11.5 triệu tài liệu mật của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama, vừa được biết hôm Chủ Nhật. Tiết lộ này khiến người ta hiểu tổ hợp Mossack Fonseca đã giúp giới nhà giàu có và quyền lực trên khắp thế giới trong việc rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế, để che giấu tài sản như thế nào.

Dính dáng vào những vụ tẩu tán tài sản có các giới chức thân cận của Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, gia đình Chủ Tịch Trung Cộng, Tập Cận Bình, cùng hàng chục nhà lãnh đạo, hàng trăm nhân vật vai vế khác, trong đó có cả các viên chức FIFA và cầu thủ ngôi sao Lionel Messi.

Mossack Fonseca nói rằng họ hoạt động hoàn hảo hàng ngày trong suốt 40 năm qua và chưa bao giờ bị cáo buộc hay truy tố về bất cứ tội gì. Theo lời giải thích, các công ty hải ngoại được dùng với mục đích hợp pháp có thẩm định kỹ lưỡng trước, và rất tiếc nếu phục vụ của họ đã được dùng sai trái.

Trong số các nhân vật bị nêu tên có lãnh đạo các quốc gia hay cộng sự viên và người thân của những người quyền lực nhất thế giới. Dữ liệu bị tiết lộ cho thấy bí mật của các công ty bình phong (offshore company) đặt ở nước ngoài, được sử dụng cho các phương cách trốn thuế. Các công ty này có thể được dùng cho việc đầu tư hàng triệu dollars thuộc những khoản tiền mờ ám để rồi biến thành tài sản hợp pháp.

Tờ The Guardian ở Anh nói rằng hệ thống được Tổng Thống Vladimir Putin sử dụng để chuyển ngân khoảng $2 tỷ cho gia đình và các thuộc hạ thân tín của mình. Tiền được đưa qua các công ty đặt trụ sở ở nước ngoài, hai trong số các công ty này chính thức do Sergei Roldugin, một người bạn thân của tổng thống Putin sở hữu. Sergei Roldugin là một nghệ sĩ đàn cello, quen Tổng Thống Putin từ thời niên thiếu, và là cha đỡ đầu cho con gái tên Maria của tổng thống. Roldugin phủ nhận cáo buộc ấy, nói rằng mình không phải là một doanh nhân, nhưng trên hồ sơ giấy tờ của Mossack Fonseca, người ta thấy cá nhân ông đã thu lợi hàng trăm triệu dollars từ những hợp đồng đáng nghi ngờ.

Theo hồ sơ Panama, ít nhất $1 tỷ nghi ngờ được chuyển qua mạng lưới rửa tiền do một ngân hàng Nga điều hành và có liên hệ với tổng thống Putin. Sau vụ khủng hoảng Ukraine, ngân hàng này điều hành việc rửa tiền nhằm tránh khỏi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên Âu.

Các công ty bình phong của Mossack Fonseca cũng liên đới đến gia đình và tổ chức của cựu tổng thống Ai Cập, Hosni Mubarack, cựu lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi, tổng thống Syria Basha al-Assad, tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko, tổng thống Argentina Mauricio Macri, và ba trong bốn người con của tổng thống Pakistan, Nawaz Sharif. Chưa thấy có tin tức gì liên quan đến giới kinh doanh Hoa Kỳ.

Một nhà lãnh đạo quốc gia khác liên quan đến dữ liệu công ty Mossack Fonseca là thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson của Iceland.  Ông hưởng lợi nhuận không công bố từ các ngân hàng và bị cáo buộc che giấu hàng triệu dollars đầu tư vào các ngân hàng trong nước nhờ vào một công ty bình phong có trụ sở ở nước ngoài.

Ông Sigmundur Gunnlaugsson và vợ đã mua công ty Wintris vào năm 2007 và không khai lợi nhuận khi vào quốc hội năm 2009. Ông bán 50% Wintris cho vợ với giá $1 tám tháng sau đó và công ty bình phong này được sử dụng để đầu tư hàng triệu đô-la từ tiền thừa kế.

Mossack Fonseca cũng là thiên đường trốn thuế và che giấu tài sản khổng lồ cho thân quyến một số lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình và ít nhất là 8 ủy viên đang chức hoặc đã nghỉ hưu của Bộ Chính Trị Trung Cộng. Đặng Gia Quý, chồng bà Tập Kiều Kiều, chị gái ông Tập Cận Bình, đã thành lập hai công ty tại quần đảo Virgin thuộc Anh vào năm 2009.

Người cha quá cố của Thủ Tướng Anh, David Cameron, ông Ian Cameron, cũng bị nêu tên là người từng sử dụng các công ty ở nước ngoài để lập quỹ cho các nhà đầu tư. Ông Ian Cameron, người qua đời hồi năm 2010, thường phải bay tới Thụy Sĩ hay Bahamas để họp hội đồng quản trị của công ty Blairmore Holdings.

Lên tiếng về chuyện này, phát ngôn của Thủ tướng Anh nói: “Đây là vấn đề riêng tư của gia đình ông,” nhưng chính quyền Anh tuyên bố sẽ điều tra dựa trên những gì Hồ Sơ Panama đưa ra.

Khoảng 11.5 triệu tài liệu của Mossack Fonseca được trao cho tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung và tờ này sau đó chia sẻ tài liệu cho Nghiệp Đoàn Quốc Tế các nhà báo điều tra (ICIJ). BBC Panorama cùng với tờ Guardian của Anh nằm trong số 107 tổ chức báo chí ở 78 quốc gia đang tham gia phân tích tài liệu này. BBC nói không được biết nguồn cung cấp tài liệu.

Ông Gerard Ryle, Giám đốc ICIJ, cho biết tài liệu bị tung ra cho thấy hoạt động của công ty Mossack Fonseca trong suốt 40 năm qua.Ông nói: “Theo tôi, đây là đòn mạnh nhất đánh vào vào các thiên đường thuế vì phạm vi của các tài liệu này.”

Mossack Fonseca & Co. do Mossack sáng lập năm 1977 và tới 1986 sát nhập với Ramon Fonseca. Đây là đại công ty pháp lý, cố vấn kinh doanh và cung cấp phục vụ tài chính, đầu tư, điều hành. Trụ sở trung ương của công ty đặt tại Panama City, thủ đô nước Panama, miền Trung châu Mỹ, và có chi nhánh ở 42 quốc gia trên thế giới với hơn 600 nhân viên làm việc. Khách hàng của Mossack Fonseca vào khoảng 600,000 công ty toàn cầu và trong nhiều trường hợp chỉ liên hệ thông qua các công ty môi giới.

Panama Papers được coi là vụ tiết lộ lớn nhất trong lịch sử, vượt xa WikiLeaks, với 11.5 triệu hồ sơ rút ra trong 2.6 Terabytes (WikiLeaks chỉ 1.7 Gigabites.)

Mossack Fonseca không bình luận chi tiết việc lộ tin dữ kiện nhưng có tin tức cho rằng do tin tặc xâm nhập. Công ty này nói rằng họ bảo vệ bí mật của khách hàng và mạnh mẽ bênh vực hành động của mình.

Mossack Fonseca cho biết họ luôn tuân thủ các quy tắc quốc tế, đảm bảo các công ty mà họ hợp nhất, không sử dụng phục vụ vào việc trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố hay các mục đích trái phép. Theo họ, các công ty bình phong có ở khắp nơi thế giới và được sử dụng với nhiều mục đích hợp pháp. Bản thông cáo được Mossack Fonseca đưa ra nói rằng: “Nếu chúng tôi thấy các hoạt động đáng ngờ hoặc làm sai, chúng tôi nhanh chóng trình báo cho nhà chức trách. Tương tự, khi các cơ quan chức năng tiếp cận chúng tôi với bằng chứng cho thấy có thể xảy ra hoạt động sai trái, chúng tôi luôn hợp tác đầy đủ với họ.” 

Trong tương lai có lẽ người ta sẽ còn biết thêm rất nhiều sự việc không bao giờ ngờ tới, khi 11.5 triệu tài liệu được nghiên cứu phân tích đầy đủ, nhưng theo ý kiến của các chuyên viên, một việc làm phải tốn thời gian hàng chục năm. (HTC)

Canada rúng động với “hồ sơ Panama”

TORONTO – Hàng trăm người Canada, trong đó có một nghị sĩ thuộc đảng Tự Do, có liên quan đến hồ sơ Panama, vụ lộ tin giao dịch tài chính lớn nhất thế giới vừa được đưa ra công luận.

Hôm qua, hơn một trăm tổ chức truyền thông trên toàn thế giới, dưới sự điều phối của Hiệp Hội Các Ký Giả Ðiều Tra Quốc Tế có trụ sở Washington, DC vừa công bố tài liệu mang tên Panama Papers, bộ sưu tập tài liệu khổng lồ tiết lộ một hệ thống trốn thuế rộng khắp toàn cầu.

Trong số các hồ sơ này là thông tin về tài sản ở nước ngoài của hàng trăm người dân Canada, bao gồm luật sư, doanh nhân, giám đốc điều hành các công ty khai thác mỏ, và thậm chí cả những kẻ lừa đảo từng được nhiều người biết đến. Tuy nhiên, không ai trong số họ là những nhân vật nổi tiếng. Hồ sơ lộ tin này bao gồm hơn 4.8 triệu email, 3 triệu hồ sơ dữ liệu và 2.1 triệu hồ sơ dạng PDF từ công ty luật Panama Mossack Fonseca, nơi được biết như là một cơ sở chuyên tạo các công ty vỏ bọc để che giấu tài sản cho những cá nhân muốn trốn thuế trong nước mình.

Theo đài phát thanh CBC, trong số nhiều tổ chức tài chính có liên quan đến công ty luật tài chính Panama Mossack Fonseca là RBC – Ngân hàng Hoàng gia Canada tổ chức tài chính đã sử dụng phục vụ của công ty Mossack Fonseca để thiết lập ít nhất là 370 công ty nước ngoài trong những năm qua.

Bên cạnh ngân hàng RBC, báo Toronto Star tìm thấy khoảng 350 danh tính người Canada. Còn theo thông tin từ CBC, có 450 tên Canada trong danh sách, bao gồm Thượng Nghị Sĩ Pana Merchant thuộc đảng Tự Do ở Saskatchewan. Ðài CBC cho biết, chồng bà Pana, ông Tony Merchant, đã chuyển gần $2 triệu ra nơi trú ẩn tài chính ở nước ngoài sau một trận chiến với cơ quan thuế Canada.

Trong email gửi đến tờ Globe and Mail và CBC, bà Tanis Feasby, phát ngôn viên của RBC cho biết ngân hàng “hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và quy định của mỗi quốc gia,” khẳng định việc “trốn thuế là bất hợp pháp” và “chúng tôi đã có chính sách và thủ tục kiểm soát để phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế thông qua RBC.”

“Có một số lý do hợp pháp để thiết lập một công ty cổ phần,” người phát ngôn nói thêm. Nhưng “nếu có lý do để tin rằng người khách hàng đang tìm cách vi phạm luật hình sự bằng cách trốn thuế, chúng tôi sẽ báo cáo các hành vi phạm pháp và không làm kinh doanh với khách hàng đó.”

Giới chuyên môn về tài chính cho biết, thực ra, phần lớn các giao dịch tài chính này là hoàn toàn hợp pháp. Ðối với một số giao dịch kinh doanh quốc tế, việc đăng ký công ty ở nước ngoài còn là một lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, lối tránh thuế như thế luôn đi kèm với một chi phí rất lớn đến lợi ích của công cộng.

Theo các chuyên gia thống kê Canada, hiện nay, dân Canada có $199 tỷ đầu tư các loại trong những thiên đường thuế ở nước ngoài trên toàn thế giới nhưng đấy chỉ là một phần nhỏ của tổng số tài sản Canada ở nước ngoài.

Không ai có thể biết được con số thất thu thuế từ những nơi ẩn trú này, nhưng theo ước tính đáng tin cậy từ sở thuế Canada là khoảng $6 tỷ đến $7.8 tỷ mỗi năm.

Hiện nay, báo Toronto Star và đài phát thanh CBC là những phương tiện truyền thông duy nhất ở Canada có quyền truy cập vào hồ sơ Panama, trong đó bao gồm các chi tiết thông tin khách hàng như email, thư từ pháp lý, báo cáo tài chính, hồ sơ công ty và hình ảnh hộ chiếu,…

Những ngày tới đây, tờ Toronto Star hứa hẹn sẽ tiết lộ nhiều chi tiết hơn, trong đó có việc vén bức màn che giấu công ty đang sở hữu một họa phẩm kiệt tác của họa sĩ Amedeo Modigliani từng được cho là đã bị đánh cắp bởi Ðức Quốc Xã; và một luật sư người Canada ở Dubai từng cung cấp phục vụ pháp lý cho gần 900 công ty ẩn mình trong thiên đường thuế tại Panama, kể cả một số có quan hệ với cuộc xung đột bạo lực ở Syria. (L.Q.T.)

Thủ tướng Iceland từ chức, nạn nhân đầu tiên vụ “Hồ Sơ Panama”

REYKRAVIK, Iceland (AP) – Ông Sigmundur David Gunnlaugsson, thủ tướng Iceland, vừa từ chức, sau khi bị tố cáo giấu giếm những đầu tư trị giá hằng triệu đô la ở nước ngoài.

Chưa có tên nhân vật nào sẽ thay thế ông và tổng thống Iceland cũng chưa chấp thuận sự từ chức của thủ tướng.
Nếu được chấp thuận, ông Gunnlaugsson sẽ là nhân vật quan trọng đầu tiên, nạn nhân của sự lộ lộ tin “Hồ Sơ Panama,” từ hơn 11 triệu tài liệu tài chính của tổ hợp luật Mossack Fonseca ở Panama, trong đó cho thấy hành động trốn thuế và rửa tiền của các nhân vật máu mặt nhất trên khắp thế giới.
Trong khi đó, hằng trăm người tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Reykjavik hôm Thứ Ba, để phản đối những trương mục ở hải ngoại do hai vợ chồng Thủ Tướng Gunnlaugsson thiết lập.
Ông Gunnlaugsson nói, ông và vợ ông đóng thuế đàng hoàng và không hề làm gì phi pháp.
Theo BBC News, ông Gunnlaugsson và vợ mua công ty Wintris vào năm 2007.
Ông không tuyên bố lợi nhuận tại công ty này khi vào Quốc Hội vào năm 2009.
Tám tháng sau, ông bán lại 50% công ty Wintris cho vợ là bà Anna Sigurlaug Palsdottir, với giá một đô la, điều mà theo ông không vi phạm một quy định nào và vợ ông cũng không được lợi về tài chính.
Iceland, một đảo quốc núi lửa với dân số 330,000 người, bị lung lay bởi cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài khi các ngân hàng thương mãi chính lần lượt sụp đổ chỉ trong vòng một tuần vào năm 2008.
Từ đó Iceland rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế và người dân phải chịu sự kiểm soát tài chính.
Đây là một trong những lý do vì sao sau khi biết về đầu tư ở ngoại quốc của thủ tướng khiến người dân càng phẫn nộ thêm. (TP)

Ai đang bị báo chí thế giới nhắm tới trong vụ lộ tin Panama Paper?

Putin và Tập Cận Bình bị nặng nhất, và hàng trăm người trong đó đương kim lãnh đạo quốc gia, nguyên lãnh đạo quốc gia hoặc con cái có liên hệ,  Cơ quan truyền thông trên thế giới là Đệ Tứ Quyền (nay trở nên toàn cầu hóa) đang rờ tới Thủ Tướng Anh David Cameron, Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton “The Clinton Connection to the Panama Papers” (là những người ủng hộ cho ông Clinton ứng cử trước đây hay ủng hộ tài chánh cho Clinton Foundation có trong danh sách Panama Papers).

Cuộc chiến này thật hấp dẫn không biết ai còn ai mất…nhưng hai nhà độc tài đầu sỏ Tập Cân Bình và Putin mặt dày chắc chắn không xuống chức, chỉ bị quần chống phỉ nhỗ “đả hổ, diệt ruồi” nhưng Tập Cận Bình đang nuôi hổ, chứa ruồi trong nhà làm trò hề cho thế gian!

Tin tổng hợp https://vietquoc.org